BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a la comissió d'estafes bancàries i ha detingut en el conjunt d'Espanya 100 persones i n'investiga 151 més: d'aquestes, 79 van ser detinguts a Barcelona i l'institut armat n'investiga 73 més a Catalunya (46 a Barcelona, 11 a Girona, 8 a Lleida i 8 a Tarragona), segons ha confirmat en un comunicat aquest dimarts.
Els detinguts són, la majoria, joves d'entre 18 i 25 anys i residents a 39 províncies espanyoles que actuaven suplantant les entitats bancàries de les víctimes per estafar-les, de manera que només a la província de Màlaga van obtenir més d'1,2 milions d'euros de 323 víctimes.
En la investigació, que ha durat més de dos anys i durant la qual s'han analitzat 472 comptes bancaris i 708 línies telefòniques, els agents van descobrir un nexe d'unió entre les múltiples denúncies per estafa presentades a la província de Màlaga.
En tots els casos els delinqüents suplantaven el número de telèfon d'una entitat bancària ('spoofing'), des del qual enviaven un SMS als seus clients ('smishing') i posteriorment feien trucades telefòniques fent-se passar per treballadors del banc ('vishing i caller ID') amb l'objectiu d'accedir als comptes bancaris i fer transferències.
El grup tenia una estructura definida amb repartiment de rols, des de les 'mules' encarregades de rebre les primeres transferències de les víctimes mitjançant la creació de comptes bancaris, fins als membres encarregats de captar col·laboradors, gestionar les comissions i organitzar el moviment dels diners estafats, que anava a parar a comptes a l'estranger o que invertien en criptoactius.